Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. και της ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό δύο γνωστών επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης που φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στο ευρύ κύκλωμα φοροδιαφυγής. Οι δύο καταζητούμενοι διαφεύγουν τη σύλληψη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επισήμανε τη δυνατότητα έκδοσης διεθνών και ευρωπαϊκών ενταλμάτων.
Το Εύρος της Δικογραφίας και η Δράση των «Αχυρανθρώπων»
Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορουμένους, ενώ οι έρευνες της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων αποκάλυψαν την εμπλοκή 80 «αχυρανθρώπων» σε 917 εταιρείες-«φαντάσματα»:
- Χαρακτηριστική Περίπτωση: Πρόσωπο με μηδενικό δηλωθέν εισόδημα εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε 20 νομικά πρόσωπα και μέλος σε άλλα δέκα, με τις σχετικές οφειλές προς το Δημόσιο να αγγίζουν τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ.
- Μηχανισμός Δράσης: Από τα ψηφιακά ευρήματα προέκυψαν συνομιλίες μεταξύ δικηγόρου και λογιστών για την ίδρυση εταιρειών και την επιλογή παρένθετων προσώπων κατόπιν υποδείξεων επιχειρηματιών.
Οι Ισχυρισμοί των Κατηγορουμένων στις Απολογίες τους
Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν επτά από τους 16 συλληφθέντες:
- Παραδοχή Εκχώρησης Κωδικών: Δύο κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν ότι παραχώρησαν τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet έναντι αμοιβής, ισχυριζόμενοι ωστόσο ότι αγνοούσαν τη χρήση τους για φοροδιαφυγή και ότι έπεσαν θύματα εξαπάτησης.
- Επιχειρηματίας Εστίασης: Γνωστός επιχειρηματίας με 12 καταστήματα υποστήριξε ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες λειτουργούσαν με το σύστημα franchise και ότι τα παρένθετα πρόσωπα τοποθετήθηκαν και δημιούργησαν οφειλές εν αγνοία του.
- Περιοριστικοί Όροι: Σε κατηγορούμενο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα.
Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται, ενώ αύριο, Τετάρτη (11/11), αναμένεται να απολογηθεί δικηγόρος στον οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην οργάνωση του κυκλώματος.
