Μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οδήγησε στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, η οποία εμπλεκόταν σε εκτεταμένες απάτες μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.
Στην επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, συνελήφθησαν 18 άτομα, μεταξύ των οποίων και οι εγκέφαλοι του κυκλώματος, ενώ συνολικά 72 άτομα κατηγορούνται για την υπόθεση.
Η σπείρα δρούσε σε Αττική και άλλες περιοχές, δημιουργώντας 370 εικονικές εταιρείες, μέσω των οποίων εξέδιδαν ψεύτικα τιμολόγια και υπέβαλαν πλαστές φορολογικές δηλώσεις με στόχο την επιστροφή φόρων, κυρίως ΦΠΑ και παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος.
Τα μέλη του κυκλώματος:
- Χρησιμοποιούσαν “αχυρανθρώπους” ως διαχειριστές εταιρειών,
- Δήλωναν ανύπαρκτες έδρες και δραστηριότητες,
- Αναρτούσαν ψεύτικα παραστατικά στην πλατφόρμα MyData,
- Συνεργάζονταν με λογιστές με ποινικό παρελθόν,
- Υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις για επιστροφή φόρων,
- Χρησιμοποιούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς και κάρτες για μεταφορά χρημάτων.
Το συνολικό παράνομο όφελος της οργάνωσης εκτιμάται σε σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημία για το Δημόσιο φτάνει τα 12,1 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά τις έρευνες σε σπίτια, γραφεία, ακόμη και κελί φυλακής, κατασχέθηκαν:
- Πλήθος τιμολογίων και λογιστικών εγγράφων
- Μεγάλο χρηματικό ποσό: 499.940 ευρώ μετρητά
- Όπλα, σφαίρες και μαχαίρια
- Σφραγίδες, τραπεζικές κάρτες, βιβλιάρια
- Ξένο συνάλλαγμα και τραπεζικές επιταγές
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και τα ψηφιακά πειστήρια εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.
