Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων εννέα κατηγορουμένων που εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα φορολογικών απάτων. Από αυτούς, πέντε κρίθηκαν προφυλακιστέοι με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ οι υπόλοιποι οκτώ αναμένεται να απολογηθούν εντός της ημέρας.
Στη φυλακή οδηγήθηκαν μεταξύ άλλων ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο αδελφός του (δημοτικός υπάλληλος) και ένας διαχειριστής εταιρίας που κατηγορείται για έκδοση εικονικών τιμολογίων. Οι υπόλοιποι δύο προφυλακισθέντες φέρονται να συνδέονται άμεσα με τις εικονικές εταιρίες.
Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή και έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων. Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι θα κληθούν σε νέα απολογία για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αφού συμπληρωθούν τα σχετικά στοιχεία στη δικογραφία.
Ο 52χρονος αρχηγός της οργάνωσης, που είναι και πρόεδρος τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας στη Δυτική Αττική, αρνήθηκε τις κατηγορίες. Δήλωσε ότι είναι ελεύθερος επαγγελματίας συμβούλων και υποστήριξε πως δεν έχει καμία σχέση με «εικονικές εταιρίες» ή «αχυρανθρώπους». Τόνισε πως οι τηλεφωνικές του συνομιλίες αφορούν νόμιμες επαγγελματικές συναλλαγές και ότι δεν υπάρχει κανένα εύρημα που να τον ενοχοποιεί, ούτε χρηματικά ποσά ή ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί.
Παράλληλα, αρνήθηκε να ελέγχει ή να είναι ιδιοκτήτης εταιριών που φέρονται ως «εικονικές», ενώ παραδέχτηκε μόνο φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις με άλλους κατηγορούμενους.
Ένας 36χρονος λογιστής που απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, δήλωσε ότι δεν γνώριζε για την παράνομη φύση των εταιριών, και πως απλά υπέβαλλε φορολογικές δηλώσεις χωρίς να τις τροποποιεί.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απολογίας σημειώθηκε και ένα απρόοπτο: ένας από τους κατηγορουμένους, που είχε αφεθεί ελεύθερος με βραχιολάκι, έπεσε από τα σκαλιά του κτιρίου και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΚΑΤ.
Συνολικά, η οργάνωση φέρεται να διαχειριζόταν πάνω από 370 «εικονικές» εταιρίες από το 2023 έως το 2025, αποκομίζοντας παράνομο όφελος σχεδόν 5 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, εκκρεμεί η επιστροφή παρακρατούμενου φόρου περίπου 3,7 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που αφορά την ακύρωση είσπραξης φόρων ανέρχεται σε πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ.
