Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν κενά στη λειτουργία των εταιρειών για να αποφεύγει ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές, με ανάμεσα στους συλληφθέντες να βρίσκεται και γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης.
Η εγκληματική οργάνωση είχε στήσει μηχανισμό με τον οποίο ίδρυε εταιρείες, έκλεινε αυτές που είχαν χρέη, και άνοιγε νέες με διαφορετικά ΑΦΜ, αφήνοντας απλήρωτες οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ.
Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα που εμπλέκονταν στη λειτουργία 380 εταιρειών και χρησιμοποιούσαν 205 «αχυράνθρωπους» για διαχείριση, ενώ κατασχέθηκαν 110 τραπεζικές κάρτες, ισάριθμες σφραγίδες και 100.000 ευρώ μετρητά.
Η δραστηριότητα αφορούσε κυρίως επιχειρήσεις στον χώρο της εστίασης και της πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταξύ των οποίων και γνωστή αλυσίδα fast food. Οι «μπροστινοί» που εμφανίζονταν ως διαχειριστές δεν συμμετείχαν στην πραγματική διοίκηση.
Η μέθοδος λειτουργίας του κυκλώματος ήταν απλή αλλά αποτελεσματική: όταν τα χρέη μίας εταιρείας γίνονταν δυσθεώρητα ή υπήρχε έλεγχος, η εταιρεία έκλεινε και εμφανιζόταν νέα με διαφορετικό ΑΦΜ και διαχειριστή, αφήνοντας τα χρέη ανείσπρακτα.
Από τις 380 επιχειρήσεις, οι 317 είχαν ήδη δημιουργήσει οφειλές ύψους 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, με τη συνολική ζημία για το Δημόσιο να φτάνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
