Δύο πανομοιότυπα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία εστάλησαν τον Ιούλιο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025 με τίτλο «Διαφάνεια και Νομιμότητα Μ.Κ.Ο.-Παιδική Χαρά», αποτέλεσαν την αφετηρία για την εκτεταμένη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος («Ελληνικό FBI») που οδήγησε στην εξάρθρωση του κυκλώματος.
Οι Υποψίες, η Πλαστή «Jessica Brown» και η Έρευνα του Ελληνικού FBI
Τα καταγγελτικά email ανέδειξαν την πλήρη έλλειψη διαφάνειας στην ιστοσελίδα της οργάνωσης, εστιάζοντας στην απουσία στοιχείων για τη διοίκηση και στη χρήση εικονικών προφίλ, όπως αυτό της υποτιθέμενης «Jessica Brown». Οι υποψίες ότι ο φιλανθρωπικός σκοπός της συγκέντρωσης χρημάτων για βαριά άρρωστα παιδιά αποτελούσε προσωπείο για δόλιες δραστηριότητες κινητοποίησαν τις αρχές, οι οποίες έθεσαν под αυστηρό έλεγχο τους τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου και των διαχειριστών του, Κωνσταντίνου Φινιρίδη και της συντρόφου του.
Η Διαδρομή των 4,5 Εκατομμυρίων και η Πολυτελής Διαβίωση
Από την οικονομική έρευνα αποκαλύφθηκε ότι από το 2019 έως τον Αύγουστο του 2026 πιστώθηκαν στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και μέσω Paypal συνολικά 4.533.227 ευρώ από ευαίσθητους δωρητές. Ωστόσο, περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια ευρώ (συγκεκριμένα 3.579.183 ευρώ) εκταμιεύθηκαν απευθείας από το ζευγάρι για την χρηματοδότηση πολυτελούς ζωής, όπως διαμονές σε σουίτες και αγορές επώνυμων ειδών. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν μεταφορές 89.461 ευρώ και 97.572 ευρώ από το Paypal σε προσωπικούς λογαριασμούς του Φινιρίδη, αναλήψεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ από ΑΤΜ, καθώς και η εξαφάνιση 52.000 ευρώ σε μετρητά μετά το κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού της οργανώσεως.
