Τον πλήρη έλεγχο της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είχε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Υποδιευθυντής της Εφορίας Κέρκυρας, Γ.Ι., ο οποίος καθόριζε τα χρήματα που θα απαιτούνταν από τους επιχειρηματίες αλλά και πώς θα μοιράζονταν τα ποσοστά στον ίδιον και τους συνεργούς του.
Σήμερα, ο ίδιος και οι υπόλοιποι 4 συλληφθέντες, αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου της Κέρκυρας, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών, μεταξύ άλλων, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της παράβασης καθήκοντος και της εκβίασης.
Ο συλληφθείς υποδιευθυντής που περιγράφεται ως «ιθύνων νους», απειλούσε υπαλλήλους και λογιστές, έτσι ώστε να μην αποκαλυφθεί η δράση της οργάνωσης.
Αλαζόνας ο «ιθύνων νους» υποδιευθυντής
Μάλιστα, υπάλληλος της Εφορίας της Κέρκυρας, αναφέρει πως: «Ο υποδιευθυντής ήταν αλαζόνας. Αυτό φάνηκε από την πρώτη ημέρα που ήρθε με ύφος στην εφορία και στυλ “θα υποφέρετε όλοι σας”. Η πόρτα του γραφείου του ήταν μονίμως κλειστή σε αντίθεση με τους προκατόχους του . Γενικότερα είχε μια αρνητική προδιάθεση απέναντι στο προσωπικό».
Χαρακτηριστικό της στάσης που κρατούσε είναι το γεγονός πως μετά από επίσκεψη του ίδιου με την οικογένεια του σε παραθαλάσσιο κατάστημα και κατόπιν προτροπής του λογιστή του ιδιοκτήτη, να πληρώσει –όπως και έγινε- κανονικά όσα παρήγγειλε, εκείνος εκνευρίστηκε τόσο που τους απείλησε με επικείμενο έλεγχο.
Έτσι, στις 28-06-2024, ο Κ.Κ., ελεγκτής του τμήματος ελέγχου της ΔΟΥ, μετά από ρητή και επιτακτική εντολή του υποδιευθυντή, πήγε στο εν λόγω κατάστημα και έκανε, μαζί με άλλον υπάλληλος της εφορίας, έλεγχο κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν και βεβαιώθηκαν παραβάσεις.
Εντύπωση ωστόσο προκαλεί το γεγονός πως έπειτα από μερικές μέρες, στις 18-07-2024, ο υπάλληλος της ΔΟΥ που είχε συνοδεύσει τον ελεγκτή κατά την ημερά ελέγχου, του ζήτησε να επικοινωνήσει με τον λογιστή της επιχείρησης προκειμένου, να προβεί στην μεταβολή της δραστηριότητας της επιχείρησης στο σύστημα της Α.Α.Δ.Ε., για να μην επιβληθούν κυρώσεις.
Το όνομα του εν λόγω υπαλλήλου της ΔΟΥ, ηλικίας 49ετών, περιέχεται στη δικογραφία, με την κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος» , ωστόσο δεν συνελήφθη καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο.
Η «καυτή» συνομιλία του φερόμενου αρχηγού με τον ελεγκτή
Ενδεικτική είναι η συνομιλία του φερόμενου αρχηγού, με τον συλληφθέντα ελεγκτή, με τον οποίο είχε και φιλικές σχέσεις, κατά την διάρκεια της οποίας περιέγραφε τα όσα είχε πει σε λογιστή. Σε αυτήν, του αναφέρει:
«Αν ακουστεί οτιδήποτε, λέω, και με εκθέσεις, δύο είναι οι επιπτώσεις. Πρώτη επίπτωση, λέω, να του βάλω (σ.σ.στον πελάτη του), εντολή τα επόμενα χρόνια που ναι ο έλεγχος για όλα, θα τα ελέγξω. Η δεύτερη επίπτωση, του λέω, δεν θα ξαναπεράσεις την πόρτα της Εφορίας, έχεις κοπεί σαν λογιστής, τελείωσες. Αν εγγυηθείς και δεν ισχύσει, ξέχασε την Εφορία του λέω. Ξηγημένα».
Ο εν λόγω ελεγκτής ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μεταξύ άλλων ασχολούνταν και με τους επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις, στους οποίους πήγαινε στοχευμένα, μετά από εντολές του υποδιευθυντή της εφορίας, όπως στην παραπάνω περίπτωση.
Κέρκυρα: Εφοριακός έκρυβε λεφτά σε κρύπτη σε κούφωμα πόρτας
Στο σπίτι του, εντοπίστηκε η κρύπτη, στο κούφωμα πόρτας, μέσα στην οποία είχε τοποθετήσει 7.450 ευρώ, τα οποία εκτιμάται ότι προέρχονται από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης, για την οποία είχαν ξεκινήσει να ακούγονται ιστορίες στο νησί.
Οι διάλογοι που «καίνε» τους εφοριακούς στην Κέρκυρα
Σε άλλη συνομιλία ανάμεσα στον υποδιευθυντή και τον ελεγκτή, καταγράφεται η μεταξύ τους συνεννόηση για το πώς θα…δρομολογήσουν υποθέσεις.
Υποδιευθυντής: Πρέπει να δρομολογήσουμε σιγά σιγά τις υποθέσεις μας. Θύμισε μου….ποιος είναι ο λογιστής αυτού του μ***; Ο Β….;
Ελεγκτής: Τον …μ’αυτόν μιλάει.
Υποδιευθυντής: Κάνε μια συζήτηση. Να του πει, αν θέλεις να απαλλαγείς χρονικά τώρα μπορούμε να βοηθήσουμε. Ξέρεις κάτι, ινκόγκνιτο, πες του, βγαίνουν τα προγράμματα για το ποιοι θα ελεγχθούν ανά κύμα. Μπορούμε να βάλουμε άλλες υποθέσεις μπροστά από σένα και να παραγραφεί η υπόθεση σου. Αν ενδιαφέρεσαι όντως να μην κλείσει και να μην ασχοληθεί η Υπηρεσία μαζί σου, καλώς. Αλλιώς δεσμευόμαστε γι αυτό που είχαμε πει, αλλάζουμε ελεγκτή. Ενδιαφέρεσαι;
Ελεγκτής: …πρέπει να το οριστικοποιήσουμε… να ξαναδώ τον ….
Παρακάτω παρατίθεται και άλλη συνομιλία μεταξύ του Υποδιευθυντή με έναν εκ των δύο συλληφθέντων εποπτών της Εφορίας.
Υποδιευθυντής: Άσε τις μ*** ρε του λέω, έχει κάνει αγορές του λέω, τα ξέρω, αφού τα μαθαίνω, δεν ξέρω τι αγοράζει και κάνει. Λεφτά του λέω έχει λοιπόν. Θέλω να κάνουμε βεβαίωση, θέλω να τον κλείσουμε μου λέει εμείς. Ωραία του λέω. Τι να του πω…με ενδιαφέρει να μην κελαηδήσει. Αν κελαηδήσει του λέω και μου είχες εσύ δεσμευτεί ότι δεν θα κελαηδήσει σημαίνει δύο πράγματα.. Εντολή για τα επόμενα ανέλεγκτα χρόνια για τον ίδιο και μάλιστα από αδιάφθορους, από απέναντι, για να καλυφθούμε. Και κόβεται η πρόσβαση σου στην ΔΟΥ. Μετά δεν ξαναπερνάς ούτε απ έξω. Εγγυάσαι, του λέω, ότι δεν θα μιλήσει;
Υποδιευθυντής: 20 το χρόνο
Επόπτης: Πολλά
Υποδιεθυντής: Έχει πληρώσει λέω 2000 ευρώ ΦΠΑ δύο χρόνια του λέω.
Επόπτης: Δεν τα βγάζουν ρε προϊστάμενε απ την τσέπη τους. Έρχονται και σου κλαίγονται.
Συναντήσεις στα αυτοκίνητα
Υποδιευθυντής: Δεν βάζεις ποτέ χοντρό πακέτο μες στο σπίτι.
Επόπτης: Ή της κλείνεις ένα ραντεβού κάπου μετά….να σου πω επειδή δεν…για καφέ, βγες έξω, να σε πάρω με το αμάξι να πάμε μια βόλτα. Την παίρνεις βόλτα.. Πρόσεξε ,πίσω σου αν σε ακολουθεί κανείς…
Σημειώνεται πως χθες Δευτέρα 14/10, παύθηκαν από τα καθήκοντα τους οι εμπλεκόμενοι εφοριακοί και ξεκίνησε η διαδικασία έτσι ώστε να τεθούν σε δυνητική αργία, όπως ορίζει ο νόμος.