Με εντολή της Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που δόθηκε σήμερα, 17 Δεκεμβρίου, διατάχθηκε το άμεσο και καθολικό «πάγωμα» τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.
Σύμφωνα με το έγγραφο της Αρχής, το οποίο εστάλη στις τράπεζες με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, ζητείται η ολική φραγή λογαριασμών ενόψει έκδοσης διάταξης δέσμευσης για παραβίαση των άρθρων 187 (εγκληματική οργάνωση), 216 (πλαστογραφία) και 386 (απάτη) του Ποινικού Κώδικα.
Στο επίκεντρο της απόφασης βρίσκονται οι τρεις βασικοί πυλώνες της οργάνωσης, όπως αποτυπώνονται στη δικογραφία και στο διαβιβαστικό της Ελληνικής Αστυνομίας:
Ο αγροτοσυνδικαλιστής της «γαλάζιας παράταξης», ο λογιστής του κυκλώματος και η σύζυγός του η οποία είναι δικηγόρος και σύμφωνα με τα ευρήματα εμφανίζεται συνδικαιούχος τραπεζικών λογαριασμών όπου κατέληγαν χρήματα από τη δράση της οργάνωσης, συντάκτρια εγγράφων και ενεργό μέλος στη διαχείριση των οικονομικών ωφελημάτων.
Όπως προκύπτει από την πολύμηνη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση δεν λειτούργησε αποσπασματικά, αλλά με σταθερή δομή, ιεραρχία και διακριτούς ρόλους τουλάχιστον από το 2019 έως και το 2025. Η δράση της βασίστηκε στην κατάχρηση του συστήματος των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ), σε ψευδείς δηλώσεις αγροτεμαχίων και ζωικού κεφαλαίου, καθώς και στη χρήση ΑΦΜ και τραπεζικών λογαριασμών τρίτων προσώπων, ακόμη και θανόντων.
Κρίσιμο στοιχείο της μεθοδολογίας ήταν οι τροποποιητικές δηλώσεις τελευταίας στιγμής, με τις οποίες άλλαζαν οι λογαριασμοί πληρωμής ώστε τα χρήματα να καταλήγουν σε πρόσωπα που έλεγχε ο βασικός πυρήνας. Τα ποσά αναλαμβάνονταν σχεδόν άμεσα σε μετρητά ή μεταφέρονταν αλλού, προκειμένου να χαθεί το ίχνος τους.
Η φερόμενη συνολική λεία της οργάνωσης εκτιμάται σε περίπου 1,7 εκατ. Ευρώ.
