Έρευνες στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, καθώς και σε υποκατάστημα της τράπεζας στο Βερολίνο, πραγματοποιούν από το πρωί στελέχη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (BKA), στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Der Spiegel, περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτική περιβολή εισήλθαν στα κεντρικά της τράπεζας στη Φρανκφούρτη λίγο μετά τις 11:00 ώρα Ελλάδας, έπειτα από εντολή της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος. Η έρευνα διεξάγεται σε βάρος –προς το παρόν– άγνωστων στελεχών της Deutsche Bank, με αντικείμενο υποψίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Όπως αναφέρεται, η τράπεζα φέρεται στο παρελθόν να είχε επιχειρηματικές συναλλαγές με αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες.
Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την έρευνα, δηλώνοντας στο Spiegel ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές. Πηγές που επικαλείται το περιοδικό κάνουν λόγο για υπόθεση «ιδιαίτερα ευαίσθητη».
Δεν πρόκειται, πάντως, για την πρώτη φορά που η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών σχετικών με ελλιπείς ελέγχους για το ξέπλυμα χρήματος ή καθυστερημένη υποβολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών. Τον Απρίλιο του 2022, εισαγγελικές αρχές, η BKA και η Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) είχαν πραγματοποιήσει αντίστοιχη έφοδο στα γραφεία της στη Φρανκφούρτη. Ακολούθως, η BaFin είχε διορίσει προσωρινό ειδικό εντεταλμένο, με αποστολή την παρακολούθηση της προόδου της τράπεζας στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Την ίδια ώρα, η Deutsche Bank έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται να παρουσιάσει αύριο το πρωί τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και το σύνολο του 2025. Ήδη, η μετοχή της καταγράφει πτώση της τάξης του 3%.
Στο επίκεντρο ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η έρευνα της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος συνδέεται με τη σχέση της Deutsche Bank με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς.
Όπως μεταδίδει η Süddeutsche Zeitung, η υπόθεση αφορά καθυστερημένη υποβολή από πλευράς της τράπεζας αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας για τον πρώην πελάτη της. Οι γερμανικές αρχές ερευνούν εδώ και καιρό τον Ρώσο ολιγάρχη, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2022 περιλαμβάνεται στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με υποψίες παραβίασης του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών.
Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων των μέσων ενημέρωσης, εκπρόσωπος της Εισαγγελίας επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σε βάρος «58χρονου επιχειρηματία από τη Ρωσική Ομοσπονδία».
Σύμφωνα με την SZ, στο πλαίσιο της έρευνας ζητήθηκαν στοιχεία από τη Deutsche Bank, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι δεν έλαβαν το απαιτούμενο επίπεδο διαφάνειας. Το γεγονός αυτό φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για τη σημερινή έφοδο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος.
