Σοβαρή επιτυχία για τις ελληνικές αρχές στην Κρήτη, καθώς το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Τ.Α.Ο.Ε.Κ.) εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που είχε διαπράξει απάτες με κρυπτονομίσματα συνολικού ύψους 14,5 εκατ. ευρώ.
Η οργάνωση λειτουργούσε μέσω νομιμοφανών εταιρικών σχημάτων και διαδικτυακών πλατφορμών, παραπλανώντας πολίτες με ψευδείς υποσχέσεις για ασφαλείς και υψηλές επενδύσεις. Οι δράσεις τους εκτείνονταν και εκτός Ελλάδας, με χρηματοοικονομικές ροές σε χώρες του εξωτερικού.
Στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2026 σε Κρήτη, Αττική και Ηγουμενίτσα, συνελήφθησαν 12 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα, από τα οποία τα δύο μέλη της οργάνωσης. Στους συλληφθέντες αποδίδονται κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομες επενδυτικές συμβουλές και παραβιάσεις της νομοθεσίας για όπλα.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι η οργάνωση λειτουργούσε με πυραμιδικό σχήμα (Ponzi), χρησιμοποιώντας τα χρήματα των νεοεισερχόμενων επενδυτών για την καταβολή δήθεν αποδόσεων σε παλαιότερους επενδυτές. Εκμεταλλευόμενα την έλλειψη γνώσης των θυμάτων για τα κρυπτονομίσματα, προωθούσαν ψηφιακά tokens χωρίς πραγματική αξία και εικονικά ηλεκτρονικά πορτοφόλια για την απόκρυψη των κεφαλαίων.
Η δομή της οργάνωσης ήταν ιεραρχική, με 4 μέλη στον ηγετικό πυρήνα, 3 ανώτερα στελέχη υπεύθυνα για στρατολόγηση θυμάτων και 7 επιχειρησιακά μέλη που προσέλκυαν επενδυτές, ενώ τα υπόλοιπα μέλη υποστήριζαν τις δραστηριότητες. Τα μέλη παρουσίαζαν πολυτελή τρόπο ζωής και διοργάνωναν διαδικτυακά σεμινάρια και εκδηλώσεις για την προώθηση των απατηλών σχημάτων.
Η αστυνομική έρευνα κατέγραψε 73 θύματα, με συνολική οικονομική ζημία 760.900 ευρώ, ενώ το συνολικό παράνομο όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τα 14,5 εκατ. ευρώ. Σε συνεργασία με ευρωπαϊκές Αρχές, εντοπίστηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και off shore εταιρείες για τη νομιμοποίηση των εσόδων.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν:
- 37.210 ευρώ και 4.000 Λεκ Αλβανίας
- 4 πολυτελή οχήματα
- Πολλαπλά όπλα και φυσίγγια
- Μηχανήματα εξόρυξης κρυπτονομισμάτων
- Πλήθος ψηφιακών πειστηρίων και εγγράφων σχετικά με τις παράνομες δραστηριότητες
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα ψηφιακά πειστήρια για εργαστηριακή ανάλυση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
