Στην Οικονομική Εισαγγελία βρίσκεται πλέον το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά με την υπόθεση υπεξαίρεσης εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων, με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, και πέντε ακόμη άτομα.
Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτης Καψιμάλης, διέταξε επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τον κ. Παναγόπουλο, τα υπόλοιπα πέντε φυσικά πρόσωπα και τις έξι εμπλεκόμενες εταιρείες. Την έρευνα ανέλαβε επίκουρος Οικονομικός Εισαγγελέας, ο οποίος θα διερευνήσει πιθανή διάπραξη των κακουργημάτων υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).
Σε πρώτη φάση, θα επιδοθούν διατάξεις δέσμευσης λογαριασμών και ακινήτων στους εμπλεκόμενους. Όλοι έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν προσφυγές εντός προθεσμιών, για να «ξεμπλοκάρουν» τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία.
Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας θα συγκεντρώσει στοιχεία μέσω τραπεζών, Κτηματολογίου και άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών, προκειμένου να στηρίξει τυχόν κατηγορίες. Αφού ολοκληρωθεί η έρευνα, θα κληθούν σε εξηγήσεις ο κ. Παναγόπουλος και οι άλλοι εμπλεκόμενοι. Μετά την παροχή εξηγήσεων, θα αποφασιστεί αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή αν η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο.
