Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος εντόπισε τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, μαζί με έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα, που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συνολικό ύψος των χρηματοδοτήσεων υπερβαίνει τα 73 εκατομμύρια ευρώ και προοριζόταν για επτά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προγράμματα.
Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα συνδέονται με εταιρείες που λάμβαναν τα χρήματα για τα προγράμματα αυτά, συχνά μέσω απευθείας αναθέσεων και ακόμα και σε μετρητά. Το ύψος των κεφαλαίων που φέρεται να υπεξαιρέθηκε και στη συνέχεια να «ξεπλύθηκε» μέσω ανάμιξης με άλλα νόμιμα περιουσιακά στοιχεία υπολογίζεται σε 2.096.344,19 ευρώ.
Οι κατηγορίες που αποδίδονται στα πρόσωπα και τις εταιρείες περιλαμβάνουν κακουργηματική υπεξαίρεση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε φάση διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.
