Περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως για την απάτη με τα κρυπτονομίσματα που αποκάλυψε μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI, η οποία οδήγησε σε τουλάχιστον 12 συλλήψεις. Η απάτη ήταν τύπου «πυραμίδας»: οι δράστες προσέγγιζαν πολίτες που ήθελαν να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα και τους έπειθαν να δώσουν χρήματα, υποσχόμενοι υψηλές αποδόσεις.
Στην αρχή, κάποιοι παλαιότεροι επενδυτές λάμβαναν μικρές επιστροφές για να πιστέψουν στην επένδυση, ενώ οι νέοι επενδυτές απλώς έδιναν χρήματα. Η δομή της απάτης περιλάμβανε μια «μητρική» εταιρεία και διάφορους κλώνους, με πυραμιδική ιεραρχία που περιλάμβανε ρόλους όπως leader, Ambassador και founder councils.
Από την έρευνα προέκυψε ότι αρχηγός φέρεται ένας 36χρονος Ιταλός που βρίσκεται στο Ντουμπάι, ενώ υπαρχηγοί του ήταν δύο Έλληνες, ηλικίας 58 και 47 ετών. Στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς εμφανίζονται συναλλαγές και έσοδα ύψους περίπου 15 εκατ. ευρώ, αν και τα πραγματικά ποσά φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερα. Οι Αρχές εξετάζουν επίσης τα «πορτοφόλια» των εμπλεκομένων για να διαπιστώσουν το συνολικό ποσό που απέσπασαν και τον αριθμό των θυμάτων.
Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησε το 2024. Εκτιμάται ότι τα θύματα ήταν περίπου 80, αρκετά από τα οποία πίστευαν ακόμα ότι επένδυαν σε μια καλή ευκαιρία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα θύμα που έδωσε ένα εκατ. ευρώ και λάμβανε σποραδικά μόνο 50.000 ευρώ για να κρατιέται ικανοποιημένο.
