Μεγάλη διεθνή αστυνομική επιχείρηση υπό την υποστήριξη της Europol και της Eurojust οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου διαδικτυακών απατών, το οποίο δρούσε με τη μέθοδο «crime-as-a-service» προσφέροντας ψεύτικες επενδυτικές πλατφόρμες σε εγκληματικές ομάδες παγκοσμίως.
Το Μοντέλο Δράσης: Από την Κύπρο και το Ισραήλ στα Τηλεφωνικά Κέντρα των Βαλκανίων
Η τετραετής έρευνα, η οποία καθοδηγήθηκε από τη γερμανική Εισαγγελία του Ιτσεχόε, αποκάλυψε ότι η κεντρική εταιρεία παροχής της τεχνολογικής υποδομής είχε έδρα την Κύπρο και το Ισραήλ. Η εταιρεία δημιουργούσε τις ψεύτικες επενδυτικές ιστοσελίδες και συνεργαζόταν με παράνομα τηλεφωνικά κέντρα στην Αλβανία, το Κόσοβο και τη Βόρεια Μακεδονία.
Τα θύματα προσέλκυαν μέσω παραπλανητικών διαφημίσεων για υψηλές αποδόσεις σε κρυπτονομίσματα, μετοχές και συνάλλαγμα, ενώ τα προσωπικά τους δεδομένα συλλέγονταν μέσω affiliate marketing και πωλούνταν στα τηλεφωνικά κέντρα. Εκεί, υπάλληλοι που παρίσταναν τους επενδυτικούς συμβούλους πίεζαν τους πολίτες να καταθέτουν ολοένα μεγαλύτερα ποσά, εμφανίζοντας πλασματικά κέρδη στις οθόνες τους, πριν διακόψουν κάθε επικοινωνία μόλις ζητούνταν η ανάληψη των κεφαλαίων.
Ο Απολογισμός της Επιχείρησης και η Καταγγελία-Κλειδί
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το 2022 μετά από καταγγελία ζευγαριού Γερμανών επενδυτών που έχασαν τα χρήματά τους. Η επιχείρηση της 3ης Νοεμβρίου κατέληξε στα εξής αποτελέσματα:
- Συλλήψεις & Κατασχέσεις: Πραγματοποιήθηκαν 7 συλλήψεις υπόπτων (με ενδεχόμενο έκδοσης στη Γερμανία) και κατασχέθηκαν περισσότεροι από 100 διακομιστές (servers) και ψηφιακά πειστήρια σε 17 τοποθεσίες.
- Διεθνής Συντονισμός: Στις έρευνες συμμετείχαν αρχές από τη Γερμανία, την Αλβανία, την Κύπρο, τη Φινλανδία, το Ισραήλ, το Κόσοβο και τη Βόρεια Μακεδονία, με τη συνδρομή κοινών ομάδων έρευνας της Eurojust στη Χάγη.
